Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 r. godz. 12:00

Na podstawie art. 402 § 3 w związku z art. 399 § 1  Kodeksu spółek handlowych oraz artykuł 25 statutu Spółki Zarząd ECO-PLAN SA zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27-06-2024r. o godzinie 12:00  w Kancelarii Notarialnej notariusza Radosława Rynkiewicza w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 47.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ECO-PLAN S.A. w Słupsku za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2023 w ECO-PLAN S.A. w Słupsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów ECO-PLAN S.A. w Słupsku tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia kadencji Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uproszczonej zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.