Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 13.06.2025 r. godz. 11:30

Na podstawie art. 402 § 3 w związku z art. 399 § 1  Kodeksu spółek handlowych oraz artykuł 25 statutu Spółki Zarząd ECO-PLAN SA zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się dnia 13.06.2025 o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Radosława Rynkiewicza w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 47

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ECO-PLAN S.A. w Słupsku za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2024 w ECO-PLAN S.A. w Słupsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów ECO-PLAN S.A. w Słupsku tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uproszczonej zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.